证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023- 010
【资料图】
安徽耐科装备科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688419 耐科装备 2023/4/14
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 30 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》
(公告编号:2023-009),因工作人员疏忽,原披露公告中有部分
内容需予以更正,现就原公告中更正部分说明如下:
“对中小投资者单独计票的议案:4、7、8”;
“对中小投资者单独计票的议案:6、7”。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
三、除了上述更正事项外,于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知其他事
项不变。
四、更正后股东大会的有关情况。
召开日期时间:2023 年 4 月 20 日 14 点 30 分
召开地点:安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科
技股份有限公司办公区二楼会议室。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 20 日
至 2023 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
股东大会将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
安徽耐科装备科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 20 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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耐科装备: 安徽耐科装备科技股份有限公司关于2022年年度股东大会通知的更正公告
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